Analyste LCB/FT h/f

Ile-de-FranceRéférence LP14227

14227
Contrat
CDD (7 mois)
Niveau d’études
Bac+2
Département
Paris (75)

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

filière Métier

Sécurité / Audit / Contrôle interne

mission

Vous réalisez l'analyse des opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de la banque :

- Maîtriser l'ensemble des techniques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements…)
- Maîtriser la réglementation relative aux opérations bancaires (droit au compte, surendettement, moyens de paiement, inter bancaires...)
- Maîtriser les enjeux du risque LCBFT pour le client et pour la banque
- Rechercher et réunir les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations
- Appliquer les procédures internes d'analyse des alertes LCB/FT et les règles de priorisation de traitement
- Rédiger les demandes d'examen renforcées et suivre le respect des délais de réponse (relances)
- En autonomie, analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte
- Respecter les délais moyens de traitement et informer toute situation complexe
- Assurer la traçabilité et l'archivage des données probantes
- Connaître les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé…).

En cas de doute persistant, vous constituez et rédigez les différents dossiers :

- Rédiger une synthèse argumentée du dossier en intégrant les différentes infractions sous-jacentes et les textes règlementaires
- Contribuer à la gestion des risques LCB-FT en proposant les mesures pertinentes

profil

Compétences techniques :
•Règles, processus et procédures du domaine d'activités
•Utilisation des applicatifs informatiques dédiés
•Investigation et approfondissement de la connaissance clients
•Constitution de dossiers d'analyses
•Pilotage et organisation d'une activité
•Règles de déontologie bancaire
•Réglementation bancaire et financière

Compétences comportementales :
•Analyse
•Souci de la précision / Rigueur
•Recherche du résultat et de la performance
•Coopération / Entraide

Formation et expérience

De formation Bac+2/3, vous justifiez d'une première expérience en milieu bancaire et idéalement vous connaissez les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Vous avez déjà traité des dossiers relatifs aux personnes morales.

Rémunération : 23 - 25K€