Analystes Experts - LCB/FT h/f

Ile-de-FranceRéférence DSF19223

19223
Contrat
CDD (6 mois)
Niveau d’études
Bac+2
Département
Paris (75)
Ville
PARIS

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

filière Métier

Sécurité / Audit / Contrôle interne

mission

Vous jouez un rôle clé au sein de La Banque Postale en matière d'identification, de qualification et d'évaluation des risques Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT).

Vos missions :

Rechercher et analyser les opérations atypiques des clients en utilisant les outils et les techniques d'investigations de La Banque grâce à l'ensemble des pratiques, outils et applicatifs relatifs à la gestion des opérations financières (tenue de comptes, chèques, virements…) :
• Analyser les risques LCB et financiers et motiver la décision prise pour chaque alerte
• Rechercher et réunir les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations
• Assurer la traçabilité et l'archivage des données probantes
• Reconnaître les principaux comportements et activités à risque LCBFT (abus de faiblesse, travail dissimulé…)
• …

En cas de doute persistant, vous constituez et rédigez les différents dossiers :
• Synthèse argumentée du dossier
• Contribuer à la gestion des risques LCB-FT en proposant les mesures pertinentes.

Vous contribuez à l'amélioration de la connaissance client :
• Collecter des informations probantes en utilisant tous les moyens à sa disposition
• Contribuer au développement commercial de la Banque par la détection du potentiel et du risque client (synergie responsable relation d'affaires)

profil

Compétences techniques :
• Règles, processus et procédures du domaine d'activités
• Utilisation des applicatifs informatiques dédiés
• Investigation et approfondissement de la connaissance clients
• Règles de déontologie bancaire
• Réglementation bancaire et financière


Compétences comportementales
• Analyse et prise de décision
• Rigueur
• Recherche du résultat et de la performance
• Coopération / Entraide
• Diplomatie

Formation et expérience

Vous avez un Bac+2 et une première expérience dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme